Попытки обменять наличные на криптовалюту в обменниках в Москва-Сити теперь связаны с новыми трудностями, рассказали The Moscow Times несколько их клиентов. В обменниках исчезла возможность конвертировать валюту анонимно, и вводятся процедуры для борьбы с отмыванием денег и терроризмом. Теперь для проведения сделок сотрудники пунктов в обязательном порядке запрашивают паспорт, заключают договор купли-продажи. Во время онлайн-обменов стали требовать делать селфи. В частности, такие правила действуют у площадки ABCEХ. При этом раньше для обмена не требовалось ничего, кроме наличия денежных средств и контактов клиента. Обменник Epichange указывает в своих правилах, что имеет право отказать любому в использовании сервиса, кто не соблюдает правила «Знай своего клиента» (KYC) и отмывания денежных средств (AML).
Одновременно в обменниках начался отсев подозрительных клиентов, которые могут проводить операции в интересах третьих лиц. Сотрудники оценивают поведение клиента, внешний вид и наличие у него необходимых знаний об операции. Многим подозрительным клиентам в обмене отказывают, рассказал столкнувшийся с этим лично участник сделки. Ему отказали из-за того, что он слишком активно пользовался телефоном во время сделки.
Также применяются и другие проверки. Криптосервис Сhangelly сообщал своему недовольному клиенту на криптосервисе Bestchange в разделе отзывов, что у него есть опасения относительно законности средств, и требовал предоставить законные источники происхождения средств. Еще один обменник OpenChange отказывался принимать высокорискованную криптовалюту клиентов, которая связана с нелегитимными источниками, такими как санкции, черный рынок и другие.
Усложнение сделок произошло из-за череды событий — теракта в «Крокусе» и использования обменников телефонными мошенниками, рассказал сотрудник обменника. Финансирование теракта в «Крокусе» происходило с помощью перевода криптодоллара USDT. Криптовалюта была отправлена на закрытую в прошлом году после визита силовиков криптоплощадку Beribit, писал центр «Досье». Ее оборот составлял около 200 млн рублей в день.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики ворвались в комплекс перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли зал и беспрепятственно покинули здание. Атака, ставшая самой кровавой в Московском регионе за последние 20 лет, унесла жизни 145 человек, еще более 550 были ранены.
