На прошлой неделе финансовый регулятор Сейшельских островов (FSA) аннулировал лицензии на международные корпоративные услуги и управление фондами для скандальной группы компаний - Alpha Consulting и Alpha Fiduciary Services. Расследование в отношении компании Alpha Consulting началось еще в ноябре 2023 года. В публикации BBC утверждалось, что компания, принадлежащая россиянке Виктории Валковской, скрывая реальных владельцев через офшорные схемы, с 2017 года зарегистрировала более 900 юрлиц в Британии, что составило около 20% всех компаний, зарегистрированных в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. При этом до 75% клиентов Alpha Consulting были связаны с Россией.
Обыски в офисе компании прошли в ноябре прошлого года спустя три недели после того, как Европейский союз включил Сейшельские острова в черный список налоговых убежищ из-за недостаточной прозрачности. Alpha Consulting использовала законодательные лазейки, позволяя клиентам скрывать свои активы. Анализ корпоративных записей показал, что значительную часть клиентов компании составляли россияне, включая политиков, представителей бизнеса и финансовых элит.
Среди известных клиентов Alpha Consulting был сын двоюродного брата президента РФ и экс-сотрудник ФСБ Роман Путин, бывший министр связи и доверенное лицо Путина Леонид Рейман, арестованный за отмывание миллиардов долларов через криптобиржу BTC-e Александр Винник, близкий к «Роснефти» экс-владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев, бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина, а также основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Последнему, согласно расследованию Pandora Papers, в 2021 году Валковская помогла скрыть владение яхтой и самолетом, записав их на его пожилую тещу.
Среди иностранных высокопоставленных клиентов Alpha Consulting значатся самая богатая женщина Африки и дочь бывшего президента Анголы Изабель душ Сантуш, получившая российское гражданство, генерал и советник президента Зимбабве Мартин Рашвая, а также Давид Галстян, владелец армянской оружейной компании, которую в 2013 году комиссия ООН обвинила в поставках оружия, впоследствии переданного в Ливию, несмотря на международное эмбарго.
Alpha Consulting также фигурировала в расследовании, связанном с предоставлением Северной Корее доступа к международной банковской системе. Через зарегистрированные в ее структурах компании проходили переводы через латвийский банк ABLV, который предоставил Пхеньяну возможность обойти санкции. В 2018 году все транзакции ABLV были заморожены после того, как власти США обвинили банк в систематическом отмывании денег, а его лицензия была отозвана.
