В Индии во вторник под стражу взяли еще одного связанного с Россией участника рынка криптовалют — окончившего МГУ гражданина Литвы 46-летнего Алексея Бещёкова (Бесчокова). Запрос на арест оформили США, которые подозревают его в отмывании денег, сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии. Предположительно, арестованный является одним из администраторов криптобиржи Garantex, которая на днях заявила о приостановкее выдачи криптовалюты российским пользователям — на счетах «зависло» более 2,5 млрд руб.
Как сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования по делу Garantex, сейчас Бещёков находится в Дели, где ожидает экстрадиции в США. По данным специалиста по кибербезопасности и бывшего журналиста The Washington Post Брайана Кребса, индийские правоохранители задержали его во время отдыха с семьей на побережье Индии.
До этого момента поиск администраторов криптобиржи велся в «спящем» режиме, сказал собеседник РБК. Но после того как 7 марта ее «заморозили» (отключили онлайн-инфраструктуру) в результате совместной операции правоохранителей США, Германии и Финляндии, спецслужбы активизировались.
Бещёкова, который в 2002 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, задержали в рамках февральского решения Окружного суда штата Вирджиния о предъявлении обвинения администраторам Garantex — Бещёкову и проживающему в ОАЭ россиянину Александру Мира Серда. Им вменяют сговор с целью отмывания денег, а Бещёкова в дополнение к этому заподозрили в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии, говорится в обвинительном заключении. Биржа находится в Москве, следует из данных суда. По информации Минюста США, Бещёков является главным техническим администратором Garantex, ответственным в том числе за проверку и одобрение транзакций.
24 февраля Евросоюз включил криптобиржу в новый пакет ограничений. В обосновании говорилось, что Garantex тесно связана с российскими банками из «черного списка» ЕС. В частности, пользователи платформы могут вводить и выводить средства с использованием карт Сбербанка, Т-банка и Альфа-банка. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло Garantex в санкционный список еще в апреле 2022 года за участие в отмывании миллионов долларов преступных доходов, включая средства от хакерских атак, программ-вымогателей, терроризма и наркоторговли. Кроме того, власти США и Великобритании начали расследование критовалютных переводов в USDT через биржу на сумму более $20 млрд в рамках усилий Вашингтона и Лондона по пресечению обхода санкций, введенных против РФ.
В декабре прошлого года в Польше по запросу США также задержали экс-совладельца криптоплощадки Wex (бывшая Btc-e) Дмитрия Васильева. Со счетов этой рухнувшей криптобиржи украли от $500 млн до $1 млрд, принадлежавших инвесторам из разных других стран. В октябре в Португалии также по запросу США был задержан Алексей Андрюнин, глава криптовалютной компании Gotbit. Его обвинили в рыночных манипуляциях, с которых Gotbit получала миллионы долларов.
