Один из самых популярных регистраторов трастов и компаний для российских миллиардеров на Бермудах - Meritus Trust - в декабре 2024 года получил штраф от финансового регулятора островов в размере $600 000. Расследование регулятора в отношении компании началось после массового введения санкций в отношении российских миллиардеров и в разгар ареста их активов - в июне 2022 года.
Как удалось выяснить The Moscow Times, наказание Meritus Trust получила за нарушение порядка соблюдения санкций, законов о борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, а также правил ведения трастов. Компанию обвинили в том, что она не проводила внешний аудит, оценку рисков клиентов и не предоставила всех их данных для проверок. Регулятор Бермудских островов заявил, что компания «чрезмерно применяла ручные процессы» для реализации международных санкций и проверок. Юрист компании Duane Morris Марк Хэндли утверждает, что такие штрафы за применение санкций крайне редки на заморских территориях Великобритании. По его словам, другой известный ему пример произошел на Гернси в 2015 году.
У компании Meritus было несколько клиентов миллиардеров из России, которые попали под санкции: Роман Абрамович и Андрей Мельниченко. Всего же на Бермудах миллиардеры из России зарегистрировали минимум десять мегаяхт, сообщало управление судоходства Бермудских островов (BSMA), а его представитель утверждал, что консультируется с прокуратурой и подразделениями, отвечающими за санкции.
Через Бермуды структуры Абрамовича регистрировали свой флот и несколько самолетов. Флаг Бермудских островов развевался над некогда самой длинной в мире 162,5-метровой яхтой Eclipse Абрамовича, там же были зарегистрированы лодки и поменьше - Solaris, Garcon, Halo. Власти Бермуд хотели лишить яхт своего флага, но утверждали, что в реестре судовладельцев не было российских физлиц.
По данным ресурсов отслеживания кораблей, флаг Бермуд пока остается на яхте Eclipse Абрамовича, а 143-метровая лодка Sailing Yacht A, которая была задержана из-за санкций против Мельниченко в порту итальянского Триеста, теперь ходит под флагом африканской Сьерре-Леоне. Sailing Yacht A была зарегистрирована на бермудскую компанию Valla Yachts.
На этом связи миллиардеров с Бермудами не заканчиваются. Газета Luxembourg Times сообщала о самолете Boeing 737 с номером LX-MBJ и связывала его с Мельниченко. Им владела Hamilton Jets, которая назвала Meritus своим агентом в документах за 2017 год. Meritus также управляла промышленными активами Мельниченко, говорилось в финансовом отчете за 2015 год немецкой химкомпании K+S.
