Американские чиновники не один месяц требовали от Швейцарии закрыть лазейку, которая позволяет местным юристам создавать подставные компании, способствующие уклонению от санкций. Не встретив понимания, Вашингтон впервые после начала войны в Украине наказал двух швейцарских юристов, тайно помогавших скрывать свои активы.
Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко из фирмы Dietrich Baumgartner «являются основными распорядителями российских активов и играют важную роль в организации бизнеса и денежных потоков россиян в Швейцарии и Лихтенштейне», заявило Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), введя санкции против самих юристов.
По последним подсчетам, в Швейцарии зарегистрировано около 33 000 компаний-пустышек — по одной на каждых 37 жителей в одной только Женеве, отмечает Bloomberg. В парламенте сейчас обсуждается законопроект, по которому компании обязаны будут предоставлять информацию о своих истинных владельцах, а юристы — сообщать о подозрительных транзакциях под страхом уголовного преследования. Но, по словам высокопоставленного политика, у него мало шансов из-за сопротивления любому регулированию, способному подорвать привлекательность финансовой системы Швейцарии. Между тем посол США в стране Скотт Миллер заявил, что Швейцария «может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности… а юристы, выступающие в качестве нефинансовых посредников, подпадали под действие правил по борьбе с отмыванием денег».
Вашингтон уже не один месяц давит на Берн в этом вопросе, но безуспешно, говорят источники Bloomberg. В начале октября в страну прилетала делегация Госдепартамента и Министерства финансов США, чтобы обсудить борьбу с отмыванием денег и недопущением обхода санкций.
OFAC также ввело санкции против швейцарской компании ZG Optique «за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации». По данным властей США, разрабатывающая высокоточные приборы ZG Optique имеет клиентов в России, сотрудничает с находящимися под санкциями филиалами «Ростеха» и осуществляла поставки также попавшему под санкции производителю очков ночного видения «Катод».
