Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева, обвиняемого в растрате (часть 4 статьи 160 УК). По данным следствия, топ-менеджер выдал кредит в 3 млрд рублей своей же фирме Benirlia Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре. Деньги «бесследно исчезли», а сам Ромаев сбежал за границу. Сейчас он проживает в Монако, в России ему грозит до 10 лет лишения свободы, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, хищение произошло в 2016–2017 годах. В то время Ромаев был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров финансовой группы «Открытие холдинг». Род деятельности прокредитованной им кипрской фирмы установить не удалось. Однако известно, что с 10 июня 2022 года она находится в стадии ликвидации.
Похожую схему для вывода денег из банка использовали и другие бывшие топ-менеджеры «Открытия», которые сейчас скрываются за границей. Дело против Ромаева возбудили в 2023 году. Впрочем, из России он уехал раньше — в 2020-м, сразу после того, как Басманный суд заочно арестовал экс-совладельца финансовой группы Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей. Теперь МВД планирует организовать международный розыск Ромаева через Интерпол. Известно, что у него есть гражданство Кипра.
Расследование масштабных махинаций бывшего руководства банка ведется уже более шести лет. Помимо Минца и Ромаева, в деле фигурируют основатель группы «Открытие холдинг» Вадим Беляев и бывший член правления группы Михаил Назарычев. Их обвиняют в хищении 100 млрд рублей. Беляев уехал в США и сменил фамилию на Вольфсон. Назарычев живет в Израиле. Кроме того, в розыске находится Евгений Данкевич, в 2018 году сменивший Ромаева на посту председателя правления банка.
До 2017 года «Открытие холдинг» была одной из крупнейших финансовых групп в России. Однако затем принадлежащий ей банк попал под санацию ЦБ. В конце 2022 года ВТБ купил «Открытие» за 340 млрд рублей. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал финансовую группу банкротом. Ее долг перед кредиторами оценивается в 920 млрд рублей.
