22 октября Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) рассмотрит включение России в черный список, пишет издание Politico со ссылкой на повестку обсуждения. Внесение России в черный список стран высокого риска добивается Украина. Она обвиняет Россию в использовании Telegram и криптовалют для финансирования терроризма и отмывания денег, полученных от продажи товаров, украденных в Украине.
В «черный список» входят страны «с серьезными стратегическими недостатками» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В «черном списке» — Иран, Мьянма и Северная Корея.
До этого FATF не включила Россию в «серый список». FATF «с озабоченностью указала» на риски для международной финансовой системы из-за растущей финансовой связи России со странами из «черного списка» организации, но включать Россию в этот список не стала. В феврале 2023 года FATF приостановила членство России.
Включение в «черный список» FATF грозит большими трудностями для доступа к мировой финансовой системе, банкам придется усилить проверки всех связанных с Россией транзакций.
