Поддержите The Moscow Times

Подписывайтесь на Русскую службу The Moscow Times в Telegram

Подписаться

В Италии по запросу Украины арестовали замок торговавшего углем из Донбасса российского магната

Алексей Федорычев
Алексей Федорычев superyachtfan.com

Налоговая полиция Италии арестовала активы российского бизнесмена, президента французского баскетбольного клуба «Монако» Алексея Федорычева на €41 млн, пишет La Repubblica со ссылкой на прокуратуру. Ограничительные меры наложили на акции неназванной компании и четыре объекта недвижимости в Тоскане, в том числе замок Торре дель Галло XII века, расположенный на холме с видом на Флоренцию.

Уточняется, что активы были арестованы по запросу специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины. В этой стране против Федорычева возбуждено уголовное дело. Российский бизнесмен находится под следствием по обвинению в мошенничестве в отношении украинской госкомпании, занимающейся сбытом сельскохозяйственной продукции, подкупе госслужащих и отмывании денег.

В итальянской прокуратуре отметили, что Федорычев реинвестировал незаконно полученные в Украине средства и через траст во Флоренции получил право собственности на весь капитал компании, владеющей крупным комплексом недвижимости в столице Тосканы.

68-летний Федорычев является председателем и основателем Fedcom Group, которая специализируется на торговле удобрениями и сырьем. Также ему принадлежит доля в компании «ТИС», владеющей терминалами в украинских портах. Бизнесмен живет в Монако, у него есть паспорта Венгрии, России и Уругвая.

В России Федорычев занимался экспортом серы и удобрений — для этого он еще в 1990-х зарегистрировал в Монако компанию «Федкоминвест». В 2006 году журнал Forbes включил его в топ-100 богатейших бизнесменов, оценив его состояние в $450 млн. Федоричев не только сырьевой трейдер, но и спортивный инвестор: до того как стать президентом баскетбольного клуба «Монако», он владел футбольными командами «Динамо» (Москва) и «Ростов».

В 2017 году Украина обвинила Федорычева в причастности к хищению 295 тыс. тонн сельхозпродукции на $60 млн. По версии следствия, Государственная продовольственно-зерновая корпорация страны заключила четыре контракта с Lirtavis Enterprises и Somerton Business на поставку ячменя в Саудовскую Аравию. После получения разрешения на экспорт стивидорные компании группы «ТИС» перегрузили продукцию на суда и отправили адресату, однако денег корпорация так и не увидела.

В 2019 году Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел против Федорычева санкции за то, что он перевозил уголь, добытый в Донецкой области после ее частичной оккупации в 2014 году. В обосновании говорилось, что ограничения стали ответом на коммерческую деятельность бизнесмена «в отраслях экономики, обеспечивающих существенный источник доходов для правительства России, инициировавшего военные действия и геноцид гражданского населения в Украине». Спустя год президент Владимир Зеленский снял санкции, но в 2022-м их вернули.

В декабре 2022 года в терминалах, связанных с Федорычевым, прошли обыски. В результате были изъяты «сотни тысяч тонн зерна», которые, по версии украинского следствия, экспортировались без уплаты налогов. В прошлом году Федоричев заявлял, что «ТИС» выделит $400 тысяч на защиту Одессы от атак российских дронов.

читать еще

Подпишитесь на нашу рассылку