Управляющий имуществом российского миллиардера основателя «Альфа-групп» Петра Авена согласился выплатить более 750 тыс. фунтов стерлингов ($963 260), чтобы завершить почти двухлетнее расследование британской полиции по делу об уклонении от санкций, пишет Bloomberg. В соответствии с законом о «преступных доходах» государству были также переданы «тысячи фунтов» наличными, ранее изъятые в особняке Авена недалеко от Лондона, сообщила адвокат Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Аннабель Дарлоу в суде.
NCA требовало от Авена уплатить штраф в размере 1,2 миллиона фунтов стерлингов, назначенный миллиардеру судом за обход ограничительных мер. «Первая успешная конфискация NCA средств в рамках расследования предполагаемого уклонения от санкций является важной вехой, которая должна стимулировать дальнейшие действия по обеспечению соблюдения санкций», — заявил старший советник по адвокатской деятельности в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.
В Великобритании Авен не имеет банковского счета, однако в NCA считают, что для личных нужд он использовал британские счета своей жены и компании по управлению имуществом. Суд конфисковал средства Авена, находившиеся на банковских счетах в HSBC Holdings Plc и Monzo Bank Ltd., после того, как супруга бизнесмена и управляющая имуществом компания признали, что деньги «предназначались для использования в незаконной деятельности» — финансирования роскошной жизни Авена в обход санкций.
NCA также обвиняло Авена в том, что он является «поддерживающим Кремль олигархом», который нажил свое состояние во время распада СССР, пользуясь связями во власти. Это категорически отрицает его защита. Сейчас миллиардер пытается снять с себя санкции Великобритании. По словам его адвоката Хьюго Кита, личные убеждения предпринимателя ставят его «в оппозицию к действующему (кремлевскому. — ТМТ) режиму».
Петр Авен и другой основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман попали под санкции ЕС и Британии сразу после вторжения российской армии в Украину — в конце февраля 2022 года. Ограничения против Авена официально объяснялись тем, что он «извлекал выгоду из своих связей во власти», а против Фридмана — тем, что ему «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина».
Оспаривать решение суда миллиардеры начали весной 2022 года. Санкции они называли несправедливыми и жаловались на возникшие из-за них проблемы.
Летом 2022 года британский суд смягчил санкции против Авена и разрешил частично использовать банковские счета — для оплаты расходов в английском особняке бизнесмена. В апреле суд Евросоюза постановил снять персональные санкции ЕС с Михаила Фридмана и Петра Авена. Тем не менее предприниматели продолжают находиться под европейскими санкциями, так как судебное постановление касалось лишь ограничительных мер, действовавших в 2022–2023 годах, и не затрагивало санкции, решение по которым принималось в 2024-м.
