Власти Дании предъявили обвинения в отмывании миллиардов евро «грязных» денег из России финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов.
Как сообщает Danmarks Radio, подозрительные транзакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, $3,75 млрд) были выявлены в датской «дочке» финского банка в период с 2012 по 2015 год и связаны с «многочисленными» российскими клиентами.
Обвинения против Nordea выдвинуло Национальное специальное подразделении по борьбе с преступностью полиции Дании (National Unit for Special Crime, NSK). Дело будет передано в суд после одобрения финансовым регулятором страны (Financial Supervisory Authority, FSA).
Выявленный случай отмывания в Nordea является крупнейшим в истории банковского сектора Дании, подчеркивает NSK в релизе. Ведомство добавляет, что банк оказался неспособен осуществить «адекватный контроль» за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также «проигнорировал предупреждения» властей Дании. Финансовый регулятор страны впервые обратился в полицию из-за подозрительных операций Nordea еще в 2016 году.
Nordea работал в России с 1994 года, а в 2010-х его российская «дочка» входила в топ-30 крупнейших банков страны. После аннексии Крыма и первой волны западных санкций финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.
Обвинения в адрес Nordea стали крупным скандалом, связанным с отмыванием российских денег через банки Северной Европы. В 2018 году подозрительные транзакции, связанные с гражданами РФ и республик бывшего СССР, были выявлены в эстонском подразделении Danske Bank.
В декабре 2022 года банк признал вину в мошеннических операциях и выплатил штраф на сумму $2 млрд, чтобы урегулировать претензии властей США, Дании и Эстонии.
