Сотрудники правоохранительных органов раскрыли хищение более 1 млрд руб. социальных выплат на основании якобы полученных из стран ЕС поддельных документов о рождении и смерти людей, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По версии следствия, преступники действовали в составе «этнической межрегиональной организованной группы», которая специализировалась на хищении средств из Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия».
Раскрыть мошенническую схему удалось после того, как в некоторых субъектах Южного и Северо-Кавказского федерального округов установили случаи назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных документов, которые якобы оформлялись органами власти в Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также российскими посольствами в этих странах.
Также оперативники обнаружили подложные договоры ипотечного займа, «заключенные» региональным оператором кредитования с физическими лицами. По этим документам на расчетные счета ГУП поступали деньги, которые злоумышленники затем обналичивали и забирали себе.
В МВД уточнили, что в преступную группу входили чиновники, жители Ингушетии и пока еще не установленные лица. С 2019 по 2022 год мошенники сами готовили подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа, используя для этого поддельные документы иностранных детей.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы провели 15 обысков по местам жительства и работы задержанных на территории Ингушетии и Северной Осетии. В ходе них были обнаружены наличные средства, оружие, телефоны, а также печати, штампы и бланки зарубежных свидетельств о рождении и другие формуляры.
Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере). Эта статья подразумевает лишение свободы на срок до четырех лет. По данным МВД, двоих фигурантов дела взяли под стражу, а третью отправили под домашний арест.
