Европейский суд отказался снять санкции с Гульбахор Исмаиловой — сестры основателя холдинга USM, миллиардера Алишера Усманова. Она попала в черный список ЕС через некоторое время после вторжения России в Украину — 8 апреля 2022 года. Ограничения против самого Усманова ввели еще раньше — 28 февраля.
В обосновании санкций против Исмаиловой Совет Евросоюза сослался на расследование Федерального управления уголовной полиции Германии. В нем говорилось, что Усманов косвенно передал сестре право собственности на несколько активов, включая яхту Dilbar стоимостью около $600 млн и элитную недвижимость в Италии и Латвии.
В марте сообщалось, что Исмаилова добровольно отказалась от бенефициарных прав в двух семейных трастах, которые контролируют вышеупомянутые активы. Однако суд остался при мнении, что она продолжает получать выгоду от миллиардера как его ближайший родственник.
Ранее ЕС исключил из санкционного списка другую сестру Усманова Саодат Нарзиеву. Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) писал, что она является бенефициаром более 27 банковских счетов в швейцарских банках на общую сумму более $2 млрд.
Санкции против самого Усманова Европейский суд решил оставить в силе. Миллиардер попал под ограничения из-за «особо тесных связей» с президентом России Владимиром Путиным: в обосновании говорилось, что Усманов входит в круг «государственных бизнесменов», обслуживающих финансовые потоки Кремля, и активно поддерживает политику «по дестабилизации Украины».
В ходе процесса Усманов пытался доказать, что стал мишенью ЕС только из-за своего богатства и славы, отрицая особые отношения с Путиным. Однако представители Евросоюза не согласились с этим аргументом. «Это не просто потому, что он чрезвычайно богат, а потому, что он оказывает материальную и финансовую поддержку российским лицам, принимающим решения», — говорила Диана Лоран, юрист Совета ЕС, который вводит санкции.
В итоге суд встал на сторону ответчика, сочтя, что Усманова внесли в черный список обоснованно. В частности, суд сослался на документы Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями при казначействе США (FinCen), подтверждающие, что миллиардер перевел $6 млн советнику Путина Валентину Юмашеву.
Также суд напомнил о взаимоотношениях Усманова с экс-президентом Дмитрием Медведевым, фонду которого он передал усадьбу на Рублевке, и указал на то, что принадлежащая бизнесмену газета «Коммерсантъ» «заняла явно прокремлевскую позицию», а в октябре 2021 года опубликовала «антиукраинскую пропагандистскую» статью Медведева.
Усманов — один из богатейших российских бизнесменов. Он занимает 9-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием в $13,4 млрд. Отвечая на вопрос, правильным ли было решение руководства России начать войну в Украине, Усманов заявил, что «держится подальше от политики», но сочувствует всем жертвам боевых действий.
