Государственный секретариат по экономическим делам Швейцарии (SECO) расследует несколько дел о возможном нарушении введенных против России санкций зарубежными «дочками» швейцарских компаний, сообщило ведомство Financial Times. По двум из них SECO обратился к генеральному прокурору с просьбой завести уголовное дело. «Федеральная прокуратура приняла к производству одно дело и отказалась принять другое», – сказала газете пресс-секретарь прокурора Линда фон Бург.
Оба ведомства отказались назвать компании, о которых идет речь. В целом, зарубежные подразделения швейцарских компаний являются юридически независимыми и могут не соблюдать введенные Берном санкции. Однако власти могут счесть иностранные «дочки» нарушившими ограничительные меры, если обнаружится связь между ними и головными компаниями. Например, платежи в связи с подсанкционными действиями или инструкции, выданные штаб-квартирой офису в другой стране.
Несколько швейцарских сырьевых трейдеров продолжали торговать с Россией, используя дочерние фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, SECO начал анализировать деятельность женевской Paramount Energy & Commodities SA и ее дубайской «дочки» с почти идентичным названием Paramount Energy & Commodities DMCC, писала FT прошлым летом. В 2022 г. Paramount перевела свои операции с российской нефтью в Дубай, ее «дочка» продолжала торговать дальневосточным сортом ESPO, который уже давно реализуется по цене выше установленного западными странами потолка в $60 за баррель.
Патрик Эберхардт, партнер по международной торговле и торговому финансированию юридической фирмы Eversheds Sutherland, назвал решение открыть уголовное дело «поворотным моментом» в вопросе реализации швейцарских санкций:
Во-первых, швейцарские власти сигнализируют рынку, что не потерпят обхода санкций через «дочки» в таких местах, как Дубай. Во-вторых, обратившись к генеральному прокурору, SECO также дает понять, что требует сурового наказания, возможно, даже, с тюремным сроком.
