США завели дело о нарушении санкций и отмывании денег против главы российского банка ВТБ Андрея Костина. В рамках расследования были арестованы бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев, сменивший фамилию на Вольфсон, и его партнер Гэннон Бонд.
По данным Минюста, они помогли Костину скрыть факт владения двумя яхтами общей стоимостью более $135 млн и домом в горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. В ведомстве утверждают, что глава ВТБ планировал продать особняк за $12 млн, а Вольфсон и Бонд должны были организовать сделку. Также они обеспечивали обслуживание всех этих активов, чтобы не выдать истинного владельца.
Костину предъявлено обвинение в нарушении пяти пунктов закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Вольфсону, Бонду вменяется нарушение трех пунктов IEEPA. Дело расследует вашингтонское подразделение ФБР, определение вынес федеральный суда Манхэттена
Костин находится под санкциями США с 6 апреля 2018 года. В тот день вместе с ним в SND-лист попали 38 российских бизнесменов, чиновников и компаний. В американском Минфине объяснили ограничения «враждебной активностью» российского правительства в Украине и Сирии, попытками Кремля «подорвать западную демократию», а также продолжающейся оккупацией Крыма.
«Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства», — подчеркивали в ведомстве.
Костин жаловался, что его внесли в черный список несправедливо, поскольку он банкир, а не правительственный чиновник. Он признавался, что ему будет не хватать отдыха в США. «Мне нравится кататься на лыжах в Колорадо. Но теперь я не могу этого делать», — сетовал он, отмечая, что там лучший снег для катания и дружелюбные люди. Костин также говорил, что будет скучать по Нью-Йорку, поскольку любит этот город, но выражал надежду «однажды туда вернуться».
Беляев был совладельцем одной из крупнейших частных банковских групп в России «ФК Открытие» до 2017 года — тогда она попала под санацию ЦБ. На тот момент ее активы составляли 2,5 трлн рублей. Вскоре после санации банкир эмигрировал в США. В конце 2022 года большую часть бизнеса «ФК Открытие» продали ВТБ.
