Российские банки обходили запрет на ввоз в страну долларов и евро, выменивая наличную валюту на золото в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), пишет Bloomberg со ссылкой на отчет компании Sayari, занимающейся финансовыми расследования.
В частности, в документе говорится, что в первом квартале 2023 года Ланта-банк и Витабанк импортировали в Россию наличные евро, доллары и дирхамы ОАЭ на сумму более $82 млн. При этом Ланта-банк с февраля 2023-го находится под санкциями США, а Витабанк — под ограничениями Украины.
Всего аналитики Sayari, изучившие данные о торговле России, нашли 21 поставку валюты в адрес российских банков. Даты в описании поставок обычно плюс-минус совпадали с последующими отгрузками золота в адрес отправителей банкнот. Сделки проходили через сеть посредников. Кто был конечным получателем валюты и связаны ли они с российскими организациями, находящимися под санкциями, установить исследователям не удалось.
Независимо подтвердить эти сведения Bloomberg не смог. Также неизвестно, используется ли сейчас российскими банками схема «золото за наличные». По данным Sayari, банки продолжали поставлять золото в обмен на банкноты как минимум до июля или августа 2023 года. Помимо Турции и ОАЭ поставки золота распространялись на Гонконг, отметил старший аналитик компании Захарий Тварозна.
США запретили экспорт, реэкспорт, продажу и поставку в Россию долларовых банкнот в марте 2022 года. Тогда же ЕС ввел аналогичный запрет для евро. Ограничения были приняты в ответ на полномасштабное вторжение российской армии в Украину.
Россия является вторым по величине производителем золота в мире и добывает более 330 тонн драгоценного металла в год, отмечает Bloomberg. До начала войны в Украине страна была одним из крупнейших экспортеров золота, но поставки почти прекратились после введения санкций против добывающих компаний и кредитных организаций. С тех пор основными торговыми хабами для России стали Турция, ОАЭ и Китай (Гонконг).
