Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в черный список более 20 физических и юридических лиц за участие в схемах финансирования иранских силовых структур.
По данным ведомства, попавшие под санкции люди и компании обеспечивали экспорт иранского сырья и других товаров в интересах Минобороны и Генштаба вооруженных сил республики, а также Корпуса стражей исламской революции (КСИР), через «сети подставных компаний и брокеров, базирующихся за рубежом». Также они подделывали свидетельства о стране происхождения товара. Например, пытались сбыть иранскую нефть под видом малазийской.
Под ограничениями оказались физические и юридические лица из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и Туркмении. Так, под санкции попала иранская Sepehr Energy и ее управляющий Маджид Азами, а также сотрудничающая с ней Pishro Tejarat и председатель ее совета директоров Сейед Абдул Джавад Алави. В OFAC отметили, что Sepehr Energy использует компании в Гонконге и ОАЭ для продажи товаров клиентам в Европе и Восточной Азии.
КСИР пользовался услугами базирующейся в ОАЭ CGN Trade, которая уже находится в черном списке. В результате коммерческие операции были переданы находящейся в ОАЭ Transmart и ее владельцу Заби Вахапу — теперь ограничения затронули и ее. Также под санкциями оказались другие сотрудники компании и связанные с ними структуры в ОАЭ и Сингапуре.
«Иран получает миллиарды долларов за счет продажи товаров для финансирования дестабилизирующей активности в регионе и поддержки групп своих ставленников, включая ХАМАС и „Хезболлу“. Министерство, Генштаб и КСИР используют хитроумные сети из базирующихся за рубежом подставных компаний и посредников для реализации такой незаконной коммерческой активности и эксплуатации международной финансовой системы», — говорится в пресс-релизе OFAC.
Американские активы всех перечисленных лиц и структур заблокированы, также им запрещены коммерческие операции на территории США. Все, кто продолжит вести с ними дела, рискуют также попасть под санкции.
Заместитель министра финансов США Брайан Нельсон отметил, что Иран по-прежнему использует незаконные финансовые схемы для получения миллиардов долларов на «разжигание конфликтов и распространение террора по всему региону», в том числе тратит эти средства на поддержку боевиков ХАМАС и «Хезболлы». Нельсон подчеркнул, что США продолжат перекрывать источники финансирования радикальных исламистов, разоблачая структуры иранских вооруженных сил и их сообщников за рубежом.
