Более 100 счетов на крупнейшей криптобирже мира Binance было закрыто по приказу правоохранительных органов Израиля после того, как 7 октября группировка ХАМАС организовала нападение на еврейское государство. Власти Израиля захватили криптовалюту на миллионы долларов и запросили информацию еще примерно о 200 счетах, рассказали Financial Times люди, напрямую знакомые с их действиями.
По словам Тома Александровича, исполнительного директора Национального киберуправления Израиля, объемы средств в криптовалюте, поступающие на счета, связанные с ХАМАС и другими группировками, «резко выросли» после нападения. С 7 октября было выявлено около 150 кампаний по сбору пожертвований для них, рассказали источники FT. Александрович назвал криптовалюты «главным способом финансирования терроризма на этом этапе войны, потому что других вариантов нет».
Израильская полиция на прошлой неделе сообщила, что заморозила криптосчета, которые ХАМАС использовал для сбора средств; количество счетов не было названо.
Binance сообщила, что с лета «заблокировала небольшое количество» счетов, и подтвердила, что «следует международно признанным санкционным правилам». Платформа Tether заявила, что заморозила 32 адреса, связанных с «терроризмом и военными действиями» в Израиле и Украине; на этих счетах находилась сумма, равная $873 000.
Сотрудник Binance, знакомый с процедурами соблюдения санкций и регулирующих норм, сказал FT, что правоохранительные органы Израиля запросили информацию о «сотнях» счетов. Хотя власти и раньше следили за финансированием терроризма, сейчас «масштабы [в случае с Binance] гораздо больше, чем до» 7 октября. «Каждый раз, как ХАМАС публикует адрес для пожертвований, компания должна выявить всех пользователей Binance, которые как-то связаны с этим счетом», – пояснил он.
