Министерство финансов США в рамках масштабного расследования изучается деятельность крупного нефтяного трейдера Mercantile & Maritime Group, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
Ее основатель и гендиректор Муртаза Лахани известен тем, что занимался сложными нефтяными операциями, помогая в том числе вывозить нефть из Ирака при Саддаме Хусейне в рамках программы «нефть в обмен на продовольствие» и из Венесуэлы во время действия американских санкций. Лахани также активно сотрудничал с «Роснефтью», а в июне был одним из немногих иностранных бизнесменов, присутствовавших на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Минюст США выясняет, не торгует ли Mercantile & Maritime, имеющая штаб-квартиры в Бахрейне и Сингапуре, российской нефтью в нарушение западных санкций, включая потолок цен на нефть. Также он изучает, связывают ли Лахани деловые отношения с главным исполнительным директором госкомпании Игорем Сечиным, который находится под персональными санкциями США, говорят источники WSJ.
В июне Лахани попал в объектив телекамеры сидящим в первом ряду на сессии ПМЭФ, которую вел Сечин, и аплодировавшим его выступлению. Руководитель «Роснефти» тогда рассказывал о создании «новых, безопасных логистических цепочек, обеспечивающих доступ на новые рынки».
Представитель Лахани говорил в июле, что тот посещал форум каждый год с 2017 г., а сам бизнесмен и все компании, в которых у него есть доля, во исполнение западных санкций полностью прекратили все торговые операции с российской нефтью.
Mercantile & Maritime активно торговала продукцией «Роснефти», а в 2019 г., когда та пыталась наладить поставки из попавшей под санкции Венесуэлы, Лахани нашел покупателей на нефть и помог с ее транспортировкой. В 2020 г., когда США ввели санкции против торгового подразделения «Роснефти» в Женеве, Mercantile & Maritime прекратила эти операции, говорил представитель Лахани.
В последние месяцы России удалось избежать ограничений, связанных с ценовым потолком $60 за баррель, — во многом за счет теневого флота, который не пользуется западными страховыми и финансовыми услугами. США постараются обеспечить продажи в пределах потолка, заявила на днях министр финансов Джанет Йеллен: «Мы очень тщательно следим за исполнением санкций и хотим убедиться, что участники рынка знают, что мы очень серьезно относимся к ценовому потолку и решительно настроены обеспечить следование ему, когда используются западные услуги».
