Власти Чехии возбудили уголовное дело против россиянина за обход международных санкций, сообщил Национальный центр борьбы с организованной преступностью.
По версии правоохранителей, в 2015 году обвиняемый помогал переводить деньги «олигарху, давно связанному» с президентом России Владимиром Путиным и находившемуся под санкциями из-за аннексии Крыма. Впоследствии эти средства использовались на территории Чехии.
По данным местных СМИ, речь идет о предпринимателе Дмитрии Калантырском. Он более 10 лет работал руководителем «СМП-банка», принадлежащего Аркадию Ротенбергу, однако после того, как олигарх попал под санкции ЕС в 2014 году, продал свои акции и приобрел активы в Европе.
Антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» еще в 2017 году называл Калантырского одним из «эмиссаров», направленных Ротенбергом в страны Центральной и Восточной Европы для обхода ограничений. В том числе предприниматель купил через свой кипрский офшор два четырехзвездочных отеля на австрийском горном перевале Нассфельд на границе с Италией.
В разговоре с Denik N Калантырский подтвердил, что в 2015 году получил на свои счета около 100 млн крон ($4 млн) от бизнес-партнеров из России. Однако он уверяет, что компания, которая переводила ему деньги, на тот момент Ротенбергу не принадлежала.
Калантырский также добавил, что в настоящее время не контактирует с олигархом и поддерживает деловые отношения лишь с некой женщиной из его окружения.
По данным РБК, Калантырский владел кипрским офшором Ermira, который был фактическим собственником водки под брендом «Путинка». Кроме того, этот офшор долгие годы использовался как «кошелек» Путина, писал «Проект».
В Чехии Калантырский владеет тремя компаниями, одна из которых связана с кипрским офшором. Дом предпринимателя в Праге тоже принадлежит компании, зарегистрированной на Кипре. 2 августа в особняке прошел обыск. Сам Калантырский пока находится на свободе.
Аркадий Ротенберг с детства знаком с Путиным — вместе с ним и братом Борисом они ходили в одну секцию дзюдо. В 2014 году, комментируя санкции против них, президент назвал бизнесменов своими «хорошими друзьями».
Ротенберги находятся под санкциями ЕС, Великобритании, США, Японии, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины. Ранее Би-би-си опубликовала совместное расследование с журналистской организацией Finance Uncovered о том, что бизнесмены обходили санкции, воспользовавшись лазейкой в законодательстве Великобритании — в частности, создавали компании, от которых не требуется отчитываться о собственниках.
О том, как Аркадий и Борис Ротенберги смогли спрятать свои миллиардные активы после ввода санкций с помощью реструктуризации, смены формальных собственников и других схем, писали и «Важные истории».
