Главная международная организация по борьбе с отмыванием денег в июне может включить Россию в серый, а то и черный список, приравняв ее в последнем случае к таким странам, как Северная Корея, Иран и Мьянма. Москва предпринимает титанические усилия, чтобы не допустить этого, сообщает Bloomberg. Она просит дружественные страны поддержать ее, в противном случае грозя проблемами в экономическом сотрудничестве, следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, и рассказов чиновников, в том числе из западных стран, которые знают о российских усилиях.
Российские власти опасаются, что страна окажется в еще большей международной финансовой изоляции, если ухудшатся ее позиции в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF). В 2022 г. группа ввела некоторые ограничения на деятельность России в рамках организации, а 24 февраля 2023 г., в годовщину вторжения в Украину, приостановила ее членство (такое произошло впервые).
Украина призывает к новым мерам – включению России в черный или серый список.
FATF – межправительственная организация, разрабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также оценивающая соответствие национальных систем этим стандартам. Более 200 стран, включая Россию, обязались выполнять нормы FATF.
Кнут и пряник для Индии
В мае этого года российское государственное агентство предупредило представителей Индии о целой серии непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества двух стран в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если FATF предпримет новые меры против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников. Агентство призвало Индию «громко» выступить против попыток Украины включить Россию в черный список и отметило, что даже попадание в серый список породит сложности.
Под угрозой окажутся следующие проекты, говорится в одном из документов агентства:
- сотрудничество между «Роснефтью» и индийской Nayara Energy (индийской компании, 49% акций которой владеет российская, принадлежит второй по величине НПЗ в Индии);
- экспорт российских вооружений и военно-техническое сотрудничество;
- российские предложения по совместным проектам в авиационной отрасли, сделанные в феврале на шоу Aero India 2023;
- технологическое и энергетическое сотрудничество по АЭС Kudankulam (крупнейшая атомная станция Индии);
- соглашение о сотрудничестве между «РЖД логистика» и Container Corporation of India.
В документе агентства решение FATF о приостановке членства России названо политизированным и безосновательным, отмечает Bloomberg. Само агентство не называется, но в таких же выражениях было выдержано февральское заявление Росфинмониторинга. Решение FATF является «политизированным» и «безосновательным», «не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации», говорилось в его сообщении. Оно «идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения», утверждал Росфинмониторинг.
Беспокойство FATF
FATF заявляла, что, несмотря на приостановку членства, Россия продолжает нести ответственность за исполнение своих обязательств, а организация будет рассматривать меры против нее на каждом пленарном заседании. Ближайшее состоится в июне.
Решение FATF не влечет ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, Москва же продолжит бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, обещал Росфинмониторинг.
Между тем, FATF уже выражала беспокойство относительно того, как вторжение России в Украину влияет на борьбу с незаконными финансовыми операциями и безопасность международной финансовой системы, отмечают эксперты юридической фирмы Debevoise & Plimpton, специализирующейся, в частности, на санкциях. Саму Россию ряд европейских стран и Европарламент признали спонсором терроризма (хотя эти политические решения не имеют правовых последствий). США, где такие последствия, в том числе в виде разрыва финансовых, деловых и прочих связей прописаны в законодательстве, как раз по этой причине не идут на такой шаг. Однако Вашингтон в январе признал ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией», а в понедельник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил: ЧВК может поставлять оружие для войны в Украине через третьи страны, в частности, с помощью поддельных документов – через африканское государство Мали.
Кроме того, Россия закупает вооружения у Ирана и, возможно, у КНДР, находящихся в черном списке FATF. В сером списке 23 страны, в том числе Албания, Турция, ЮАР и др. Даже включение в серый список осложнит Москве исполнение обязательств по поставкам оружия Индии и другим проектам с нею, сказал Bloomberg чиновник, знакомый с ситуацией. В одном из российских документов, датированном началом мая, говорится, что Индия пользуется «особым доверием» в FATF, и выражается сожаление, что она не выступила против приостановки членства России.
Bloomberg не смог выяснить, как в Дели отреагировали на просьбы Москвы. Правительства двух стран не ответили на просьбы о комментариях.
Беспрецедентные риски
Хотя Запад уже ввел против России рекордное количество санкций, смягчить финансовый удар ей удалось за счет расширения экономического сотрудничества c Индией и Китаем. Они, в частности, стали главными покупателями российских нефти и нефтепродуктов. Но при включении России в черный список даже им будет сложно продолжать вести с ней бизнес.
Уже само беспрецедентное решение о приостановке членства России и выражения, в которых было выдержано заявление FATF, «подчеркивают риски, которые могут нести операции с Россией или ее участием», отмечает Debevoise & Plimpton. Организация указала на «торговлю России оружием с подсанкционными странами и ее злонамеренную деятельность в киберпространстве, подчеркнула необходимость оставаться начеку по отношению к рискам, связанным с попытками обходить [санкционные] меры в отношении России», указывает юрфирма.
