Министерство юстиций США начало новое расследование против крупнейшей в мире криптобиржи Binance. Американские власти заподозрили, что с ее помощью российские граждане обходят санкции, сообщает Bloomberg.
Представители Binance опровергают подозрение Минюста и настаивают на соблюдении всех ограничений в отношении россиян. Площадка не допускает анонимных переводов, уверяют они.
Bloomberg отмечает со ссылкой на пять осведомленных источников, что пока непонятно, есть ли у американских регуляторов реальные улики, подтверждающиие предположение.
Один из собеседников агентства сказал, что это расследование ведется параллельно с другим, по которому Binance обвиняют в отмывании денег и нарушении санкций против Ирана. Другой источник добавил, что руководство криптобиржи ведет переговоры с Минюстом и надеется урегулировать конфликт.
Несмотря на многочисленные расследования в отношении Binance, Минюст США так и не предъявил криптобирже обвинения ни по одной статье. Reuters отмечал в декабре прошлого года, что ведомство действительно рассматривает возможность договориться закрыть дело, не предприняв никаких действий.
После начала войны в Украине Binance запретила гражданам и жителям РФ совершать сделки с долларами и евро через сервис перевода средств между физическими лицами (P2P) в связи с санкциями ЕС. Однако у россиян осталась возможность проводить операции на этой бирже через юрлица, зарегистрированные не в ЕС.
Кроме того, Евросоюз запретил гражданам РФ хранить на криптокошельках в ЕС больше 10 тысяч евро. Тем, кто превысил лимит, площадка ограничила доступ к своим сервисам, оставив им возможность вывести средства. В октябре ЕС ужесточил санкции: россиянам в принципе запретили иметь криптокошельки на территориях стран союза.
