За год действия валютных ограничений, которые были введены Центробанком в ответ на санкции за войну в Украине, россияне пытались незаконно вывезти за границу валюты более чем на 1 млрд руб.
С марта 2022-го по март 2023 года количество нарушений при вывозе и ввозе денег через границу выросло на 70% — до 12,1 тыс. случаев, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Федеральной таможенной службы.
При этом нарушения, связанные с вывозом средств из России, составили 10,2 тыс. случаев (рост на 69% за год), тогда как нарушения при ввозе сократились на 54%, до 1,9 тыс. случаев.
Наиболее часто встречающимся нарушением (5,9 тыс. случаев) стало превышение максимальной недекларируемой суммы наличных при пересечении границы. В марте 2022 года Центробанк установил ее на уровне 10 тыс. долларов.
Нарушения были выявлены при попытке вывезти средства на общую сумму в 1,04 млрд руб., тогда как объем незаконно ввезенных средств сократился в 1,5 раза, до 463,8 млн руб.
Чаще всего россияне пытались вывезти валюту за пределы Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) — в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Израиль. Одновременно с этим в Россию нелегально ввозили наличные из Турции, ОАЭ и Таджикистана.
По большинству нарушений были открыты административные дела (ст. 16.4 КоАП — недекларирование или недостоверное указание физлицами перевозимых сумм). Также таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение наличных в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее таких дел было 95.
«На увеличение количества дел, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличных денежных средств, повлиял ряд факторов. А именно, невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых странах в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — объяснили в ФТС рост числа нарушений.
При вывозе из страны более 10 тыс. долларов средства нужно декларировать, а при объеме выше 100 тыс. долларов — объяснить их происхождение, говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. «Для этого подойдет справка 2-НДФЛ, приказ о дивидендах, договор-купли продажи квартиры и другие любые документы, подтверждающие, что получение средств легально», — отметила эксперт.
Размер штрафа за недекларирование либо недостоверное указание физлицом объема наличных денег, перемещаемых через границу ЕАЭС, может составлять от одной второй до двукратного размера этой суммы, также все, что не попало или неверно отражено в документах, может быть конфисковано, напомнила Гусятникова.
