Власти США проверяет крупнейшие банки Швейцарии — Credit Suisse и UBS — на предмет помощи с обходом санкций российским олигархам, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По их словам, расследование началось до того, как Credit Suisse оказался на грани краха и был куплен UBS за ничтожные $3,2 млрд.
Оба банка получили от американского Минюста запросы на предоставление документов — под расследование попали сотрудники банков, работавшие с подсанкционными клиентами, говорят источники Bloomberg.
Такие же запросы получили и крупные американские банки, указывают источники: власти интересуются, как был устроен внутренний контроль в банках, и если проверка покажет, что сотрудники нарушали законы, то расследование может продолжится.
На начало мая, когда швейцарские банки разорвали отношения с попавшими под санкции россиянами, они держали почти $50 млрд активов подсанкционных клиентов, из них $33 млрд — Сredit Suisse.
До войны банк обслуживал до $60 млрд активов российских элит, зарабатывая на этом до $500-600 млн ежегодно.
Нарушение санкций грозит банкам многомиллиардными штрафами, напоминает Bloomberg. Так, в 2014 году французский BNP Paribas выплатил $9 млрд за операции с Суданом, Ираном и Кубой в обход американских ограничительных мер.
В 2019 году Standard Chartered выплатил более $1 млрд, чтобы урегулировать претензии американского Минюста, который расследовал деятельность банка на предмет нарушения санкций против Ирана.
