Прокуратура швейцарского кантона Цюрих потребовала приговорить к тюремному заключению четырех банкиров местной «дочки» Газпромбанка, включая гендиректор Романа Абдулина. Их обвиняют в том, что они помогли скрыть десятки миллионов франков, которые через банк пытались провести друзья Владимира Путина. Прокуроры считают, что эти деньги принадлежат самому российскому президенту.
О предъявленном обвинении пишут швейцарская Tages-Anzeiger и Financial Times. Последняя отмечает, что получила копию обвинения в суде Цюриха, где 8 марта должен начаться процесс по этому делу. Это едва ли не первое дело на Западе, в котором непосредственно фигурируют активы, принадлежащие, как считается, Путину, пишет газета.
Сотрудники местного подразделения Газпромбанка допустили преступную халатность, разрешив открыть в Швейцарии счета от имени Сергея Ролдугина, не проверив происхождение средств, утверждают прокуроры. Ролдугин, виолончелист и крестный отец дочери Путина, получил печальную известность после публикации в 2016 г. Панамского досье. Из документов относительно 214 000 офшорных компаний стало известно, что несколько из них связаны с Ролдугиным, через них проводились мошеннические операции и отмывались крупные суммы.
В обвинении говорится:
Известно, что российский президент Путин имеет официальный доход лишь немногим более 100 000 швейцарских франков и небогат, но в действительности он обладает огромными активами, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугин… [был] подставным лицом.
Сотрудники Газпромбанка открыли Ролдугину счета по крайней мере на $50 млн и планировали переводить в Швейцарию еще по $10 млн в год через сложную схему, включавшую несколько компаний-пустышек и счетов. «Задекларированные активы никоим образом не могли быть активами Ролдугина», — говорится в обвинении. В нем также подробно описывается, как сотрудники банка «Россия» регистрировали компании на имя Ролдугина, одновременно пытаясь скрыть свое участие в этом деле, используя анонимные адреса электронной почты.
«Банк „Россия“ — банк для ведущих российских политиков, а его мажоритарный акционер и председатель совета директоров [Юрий Ковальчук] считается казначеем Путина», — говорится в обвинении. По утверждению прокуроров, банкиры Газпромбанка подписали документы о том, что Ролдугин не является «политически значимым лицом», несмотря на многочисленные публикации о его связях с Путиным. Признание его таким лицом потребовало бы проведения дополнительной проверки.
Однако проверка Ролдугина в Газпромбанке включала лишь распечатку с сайта Мариинского театра, где он был дирижером, и единственный отрицательный результат поиска по базе данных Worldcheck.
Все четверо обвиняемых были прекрасно осведомлены о реальных связях Ролдугина и его положении, утверждает прокуратура.
Представитель Gazprombank Switzerland, находящегося в процессе закрытия из-за западных санкций, отверг обвинения в адрес сотрудников банка и отказался от дальнейших комментариев по «ведущемуся судебному делу».
После публикации расследований, связанных с документами из Панамского досье, финансовый регулятор Швейцарии Finma начал расследование в отношении Газпромбанка. В 2018 г. регулятор решил, что банк «серьезно нарушил требования о борьбе с отмыванием денег и проверке клиентов» и наложил на него штраф. Finma также передал документы в прокуратуру кантона Цюрих, которая начала уголовное расследование.
