Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс подал иск о конфискации шести квартир российского олигарха Виктора Вексельберга. Его обвиняют в нарушении санкций и отмывании денег. Об этом говорится на сайте Минюста США.
Стоимость недвижимости, которую миллиардер приобрел еще до попадания в санкционный список, составляет примерно $75 млрд. Вексельбергу принадлежат две квартиры на Парк-авеню в Нью-Йорке, поместье в Саутгемптоне (шт. Нью-Йорк) и три квартиры во Флориде.
«Этим иском США посылают решительный сигнал тем, кто нарушает санкции и занимается отмыванием денег, что Соединенные Штаты будут использовать все доступные инструменты для конфискации преступных доходов и будут использовать эти деньги, чтобы помочь нашим союзникам в Украине в рамках вновь принятый закон», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.
Ранее Минюст обвинил в отмывании денег и обходе санкций «подставное лицо» Вексельберга — 70-летнего Владимира Воронченко. По данным ведомства, он помогал российскому миллиардеру приобрести недвижимость в США. Для организации сделок Воронченко привлек нью-йоркского юриста. Олигарх сделал в общей сложности около 90 денежных переводов на $18,5 млн на счет траста, эти деньги юрист тратил на обслуживание объектов.
После попадания Вексельберга под санкции США Воронченко создал специальную схему по проведению платежей, утверждает Миниюст. Юрист стал получать деньги из банка на Багамах со счета, открытого на фирму-пустышку Smile Holding Ltd., которую, согласно обвинению, контролировал Воронченко.
В начале февраля Минюст предъявил обвинения Вороненко, однако, по данным The Wall Street Journal, он покинул страну. В сообщении ведомства его называют скрывающимся от правосудия.
Основатель группы компаний «Ренова» Вексельберг попал под американские санкции еще в 2018 году. В марте 2022 года на него наложили дополнительные ограничения из-за вторжения России в Украину. В 2022 году Forbes оценивал его состояние в $5,5 млрд.
В начале февраля Вашингтон конфисковал $5,4 млн у другого российского олигарха — Константина Малофеева. Эти деньги американский суд впервые передал Украине. Малофеева также обвинили в попытке обойти введенные санкции.
