Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США начало расследование в отношении Raiffeisen Bank International в связи с его бизнесом в России, сообщает Reuters.
В январе ведомство потребовало от Raiffeisen Bank предоставить информацию об операциях «в связи с последними событиями вокруг России и Украины», сообщили агентству в банке. OFAC занимается подготовкой и введением санкций.
OFAC запросил у банка подробности о его рисках в России, в оккупированном Донбассе и других регионах Украины, а также в Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters. По его словам, ведомство ожидает ответа в феврале, однако банк попросил предоставить больше времени.
Представитель Raiffeisen Bank заявил Reuters, что банк сотрудничает с OFAC. По его словам, запрос не был инициирован конкретной сделкой. В банке добавили, что соблюдают действующие санкции.
В этом году Raiffeisen Bank последовательно ограничивал российские банки в валютных платежах, пишет Frank Media со ссылкой на представителя банка. В феврале он сократил свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков и ограничил возможности для роста валютных операций.
Тем не менее запрос OFAC вызвал опасения у европейских финансовых регуляторов. В конечном итоге это может привести к санкциям против Raiffeisen, сказали Reuters два осведомленных источника.
Райффайзенбанк в России — одна из крупнейших кредитных организаций. Она включена в перечень 13 системнозначимых банков, куда входят лишь два иностранных банка — российские «дочки» Raiffeisen и UniCredit.
Оба банка рассматривали возможность ухода с российского рынка, однако процесс осложнился после того, как президент России Владимир Путин запретил кредитным организациям из «недружественных стран» продавать бизнес в РФ без одобрения властей.
Ранее Reuters сообщал, что инвесторы Raiffeisen и UniCredit усилили давление на банки, побуждая их покинуть российский рынок. Они увидели риски в том, что российские банки обязаны предоставлять кредитные каникулы участникам боевых действий в Украине, что может быть интепретировано как финансирование войны.
Тем временем США готовятся ввести новые санкции против российских банков, сообщило агентство Reuters в среду. Какие именно организации могут попасть под ограничения, не уточнялось.
В арсенале OFAC есть разные виды санкций. Самые жесткие из них — блокирующие. Попавшие под такие ограничения организации не могут вести дела с физлицами и юрлицами из США, их активы в Штатах замораживаются. Кроме того, сами банки лишатся доступа к операциям в долларах. OFAC включает организации, против которых вводит такие санкции, в SDN-лист. В прошлом году в него попали шесть системнозначимых российских банков — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», Промсвязьбанк и Совкомбанк.
