Олигарх Алишер Усманов. Семья депутата Госдумы Андрея Скоча. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов. Госбанк ВТБ.
Что их объединяет? Все они сейчас находятся под санкциями. И все пользовались сетью офшоров и посредников, чтобы скрывать свои инвестиции на Западе, который так любят поносить российские власти. Управляла сетью зарегистрированная на острове Мэн компания Bridgewaters.
Пользовавшиеся ее услугами высокопоставленные россияне смогли вывести из России сотни миллионов долларов, выяснила The Wall Street Journal, проанализировав тысячи корпоративных документов, которые стали доступны в последние годы благодаря расследованиям журналистов и утечкам в рамках таких дел, как «Панамское досье», «Досье Пандоры», «Райское досье». Газета также изучила электронные письма, инвестиционные документы и проспекты эмиссий, реестры акционеров, корпоративные документы (в общей сложности из 20 стран, включая США).
Несколько слоев посредников и компаний-«пустышек», например, помогли Усманову скрыть факт владения самолетом Airbus A340 стоимостью более $350 млн. Благодаря этому самолету удалось вылететь из Мюнхена в Узбекистан вскоре после того, как ЕС запретил полеты российских бортов, и через несколько часов после того, как олигарх был включен в санкционный список ЕС, который предполагает замораживание активов.
Владельцем самолета была офшорная компания. «Связь самолета с Усмановым в тот момент была не ясна», в противном случае «европейское небо было бы для него закрыто и он не смог бы взлететь», сказал WSJ представитель транспортного регулятора Германии.
Газета также описывает, как Усманов, с 2000 г. бывший гендиректором «Газпром инвестхолдинга» («дочка» «Газпрома», созданная в 1997 г. для реализации крупных инвестиционных проектов), через сеть офшоров пересылал его средства для использования своим холдингом «Металлоинвест». WSJ, в частности, приводит переписку банкира, работавшего в «дочке» ирландского банка, который в 2007 г. открывал счет для одной из компаний Усманова и его партнера. Газпромовские средства, в понимании банкира, должны были перечисляться «Металлоинвесту» и сети холдинговых, дистрибуторских и торговых компаний, разбросанных по всему миру. Платежи за металл направлялись на счета в банке Credit Suisse в пользу компании, которой управляла Bridgewaters.
«Заметьте, деньги в конечном счете идут от „Газпром инвестхолдинга“», — писал банкир.
Через месяц после письма банкира компания Kanton Services с Британских Виргинских островов, упоминавшаяся в его списке, подписала соглашение о получении кредита на $350 млн от «дочки» «Газпром инвестхолдинга». Владельцем Kanton значится Леон Семененко, по его словам, компания использовалась для торговли акциями, а Усманов «де факто ее контролировал». Kanton получала кредиты от «Газпром инвестхолдинга», подтвердил Семененко, но он не может вспомнить, использовались ли эти деньги для финансирования «Металлоинвеста».
Через Kanton также шли инвестиции в западные технологические компании. Она, в частности, вкладывалась в 2011 г. в фонд DST Global II управляющей компании DST Global Юрия Мильнера. По словам Семененко, у компании было два источника средств, — Усманов и кредиты «Газпром инвестхолдинга», которые были обеспечены принадлежавшими Усманову акциями.
По словам представителя DST Global, компания не принимала российских инвесторов с 2011 г. и не знала об использовании кредитов «Газпрома». Мильнер недавно заявил, что отказался от российского гражданства.
С помощью специально организованных Bridgewaters компаний банк ВТБ инвестировал около $300 млн через DST Global в Twitter и китайского ретейлера JD.com.
С Bridgewaters связан и Дмитрий Песков. В 2014 г. та создала компанию, чтобы хранить в ней более $1 млн на имя Татьяны Навки, которая стала женой Пескова в следующем году.
Через сеть Bridgewaters Усманов также инвестировал $175 млн в американский лазерный стартап Quanery во время первичного размещения акций. IPO состоялось незадолго до вторжения России в Украину. В Министерстве финансов США WSJ сказали, что, «конечно, отслеживают» деятельность Bridgewaters, но не предоставили подробностей.
Несколько компаний Bridgewaters владеют особняками в Германии около города Тегернзе. Усманов живет там, когда приезжает, чтобы лечить глаза, сказал его представитель Григорий Левченко. По словам местного политика Томаша Томашека, олигарх приезжает три-четыре раза в год с телохранителями; после начала войны Томашек организовал у особняка Усманова акцию протеста.
В сентябре прокуратура и полиция Германии провели обыски в нескольких объектах недвижимости, которые, как считается, принадлежат Усманову, подозревая его в нарушении санкций. Левченко утверждает, что тот лишь арендует дома, а сопровождавшие его люди – не телохранители, а гости и помощники.
Левченко также говорит, что вылетевший из Мюнхена Airbus «не принадлежит Усманову и не контролируется им».
Он настаивает, что олигарх построил свой бизнес с нуля, покупая активы по справедливым рыночным ценам. «Мы категорически отвергаем любые ничем не обоснованные утверждения, что „Металлоинвест“ мог финансироваться на средства от „Газпром инвестхолдинга“», — заявил он. По словам Левченко, ведя бизнес, Усманов никогда не получал никакой поддержки от российских властей, не контролирует Kanton и не связан с ней.
«Газпром инвестхолдинг» не ответил на запрос WSJ о комментариях.
Как показал проведенный WSJ анализ более 300 компаний и трастов, которыми управляла Bridgewaters, в последние годы значительная доля ее бизнеса была связана с людьми, имеющими тесные отношения с Кремлем, и связанными с ними лицами. В целом же работать с россиянами Bridgewaters начала еще в середине 2000-х гг.
