Российские спецслужбы получали от Binance — крупнейшей криптобиржи в мире — информацию о пользователях, которые делали крупные переводы Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и запрещена в России) Алексея Навального. Как пишет Reuters, сотрудники Росфинмониторинга договорились об этом в апреле 2021 года с главой Binance по Восточной Европе и России Глебом Костаревым.
Финразведка потребовала от биржи предоставлять данные клиентов, включая имена и адреса, «чтобы помочь бороться с преступностью». По словам источников Reuters, Костарев признался партнерам, что у него не было выбора. В компании заявили, что российские власти никогда не связывались с Binance по поводу Навального.
Встреча с представителями Росфинмониторинга была одной из попыток Binance неофициально наладить связи с российскими государственными органами, поскольку биржа стремилась упрочить растущий бизнес в стране. Об этой стратегии Binance рассказали источники Reuters, знакомые с деятельностью биржи в России, включая бывших сотрудников, деловых партнеров и руководителей криптоиндустрии.
Binance продолжает работать в России на фоне войны в Украине, несмотря на просьбы Киева заблокировать российских пользователей на криптобиржах. Генеральный директор Чанпэн Чжао заявил, что выступает против войны, а также «политиков, диктаторов, развязывающих войны», но не против «страдающих людей из Украины и России».
Официальные представители Binance сообщили Reuters, что «активное взаимодействие с российским правительством в настоящее время прекращено из-за конфликта». Накануне Binance ограничила услуги для крупных клиентов в России из-за последних санкций Европейского союза.
Сбор средств для Навального в криптовалютах резко вырос после его ареста. Сторонники пожертвовали более 670 биткойнов через биржи — сейчас эта сумма равна $28 млн долларов. По словам соратника Навального Леонида Волкова, реальная собранная сумма оказалась меньше: биткойны были проданы по более низкому курсу.
Когда в июне 2021 года суд объявил ФБК «экстремистской организацией», его сторонникам порекомендовали открыть счета Binance, чтобы поддерживать работу оппозиционеров. Фонд посоветовал донорам загрузить удостоверения личности в Binance при регистрации учетных записей, отметив, что еще не было случаев, когда какая-либо криптобиржа предоставляла информацию российским властям.
По словам источника Reuters, после взрывного роста количества пожертвований Навальному в биткойнах ФСБ начала изучать способы идентифицировать его доноров криптовалюты. Росфинмониторингу поручили добиться этого. В ведомстве заявляют, что ему запрещено раскрывать информацию о мерах по борьбе с финансированием терроризма.
