Федеральная таможенная служба зафиксировала резкий рост случаев нелегального провоза наличных через границу — за 2022 год их количество увеличилось на 24%. Попытки незаконно вывезти валюту предпринимались в 4 раза чаще, чем попытки ввоза, отмечает ведомство.
ФТС возбудила 103 уголовных дела по статье о контрабанде наличных и 11 567 административных за недекларирование наличных. В целом объем незаконно перемещаемых денежных средств по этим делам в рублевом эквиваленте составил 2,1 млрд. Это на 30% меньше, чем в 2021 году.
Чаще всего граждане пытались нелегально вывести рубли (в 45%), а также доллары и евро. Деньги вывозились в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Узбекистан, Израиль, а ввозились из Турции, Таджикистана, Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана.
Вывезти из Россию валюту стало проблемным делом после того, как власти ввели в стране валютный контроль. В ответ на резкий обвал курса рубля в марте прошлого года президент Владимир Путин запретил гражданам вывозить наличными иностранную валюту более $10 000.
В ЦБ решение ограничить вывоз наличной валюты объяснили дефицитом купюр американской и европейской валют из-за санкций. В ответ на российскую агрессию в Украине США и Евросоюз запретили ввозить в Россию наличные доллары и евро. Доходило даже до того, европейские таможенники изымали у россиян наличные евро при въезде в Россию.
Тем не менее у россиян осталась возможность вывозить деньги из страны с помощью транснациональных банковских переводов. Рекордные суммы были переведены в соседние страны. Переводы физлиц из России в Казахстан, Грузию, Узбекистан, Армению в 2022 году выросли на 300–500%
Рост переводов совпал с резким падением средств в валюте в российских банках: за десять месяцев граждане вынесли из банков валюты почти на $40 млрд, говорил бывший глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. В то же время объем вкладов россиян в валюте в зарубежных банках вырос с февраля по сентябрь примерно с $30 млрд до $66 млрд, следует из подсчетов Альфа-банка.
Одним из самых распространенных направлений для переводов стала Грузия. В 2022 году денежные переводы из России в эту страну выросли в пять раз по сравнению с 2021 годом и превысили $2,6 млрд.
Россияне также пытались обналичить деньги в зарубежных банках незаконными способами. Ассоциация банков Грузии (АБГ) предупредила кредитные организации о том, что клиентов стали чаще просить снять переведенные из России деньги за компенсацию. АБГ отметила, что занимающиеся такой деятельностью лица могут быть привлечены к ответственности, а их счета — закрыты.
